Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление вступит в силу 20 ноября этого года, передает корреспондент агентства Kazinform. Документ обязывает госорганы и подведомственные организации регулярно — дважды в год — отчитываться о выполнении мер перед Агентством по финансовому мониторингу. Само агентство будет направлять сводные данные в Правительство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.Основные направления работы— Борьба с использованием подставных лиц («дропов»).Будут разработаны типологии таких схем и признаки подозрительных операций для банков. Кроме того, стартует информационная кампания «Не стань дропом!» с участием госорганов и финансовых организаций.— Контроль внешнеэкономических операций.Планируется анализ сделок с фиктивными контрактами и 100-процентной предоплатой без ввоза товаров. Для банков подготовят рекомендации по оценке экономической целесообразности подобных операций.— Мониторинг обналичивания средств.АФМ создаст методику расчета объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, и внедрит систему регулярного мониторинга. Банки будут обязаны учитывать признаки подозрительности таких операций.— Финансовые операции с займами.Будут определены признаки фиктивных займов, включая анализ графиков выплат, источников финансирования и сумм.— Цифровые активы и криптовалюты.Предусмотрены меры по блокировке нелицензированных криптоплатформ и созданию реестра рисковых криптокошельков. Планируется сбор статистики по уголовным делам, связанным с использованием цифровых активов, а также проведение кампании о рисках их применения в преступных целях.— Недвижимость и предметы роскоши.Для банков, нотариусов и риэлторов разработают рекомендации по проверке реальных владельцев недвижимости и источников средств. Ведется работа над методикой выявления необоснованного богатства, например, покупки элитного жилья без подтвержденных доходов.Также усилят контроль сделок с драгоценными металлами, ювелирными изделиями и предметами роскоши.— Юридические лица и офшорные структуры.Будет создан профиль юридических лиц для оценки рисков вовлечения в отмывание денег. Отдельно разработают типологию использования трастов и иностранных структур в преступных схемах.— Гемблинг и другие рисковые сферы.Планируется интеграция технических систем организаторов игорного бизнеса для усиления прозрачности операций.— Противодействие финансированию оружия массового уничтожения.Будет выработана стратегия по предотвращению таких случаев и обучающий курс для специалистов.