Швейцарский банк заподозрили в отмывании денег руководства Мосводоканала
Швейцарский банк Reyl, управляющий активами на сумму более €15 млрд, оказался в центре масштабного расследования в отмывании денег, связанных с Россией. Как пишет Le Monde, банк систематически принимал деньги от рискованных клиентов-россиян, игнорируя требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился до конца года закрыть порядка 300 счетов с российскими связями — в совокупности на сумму около €1 млрд.
Взято с themoscowtimes