AML и KYC: понятия, процедуры и как пройти верификацию в России 2025 году

Современная экономика требует прозрачности и честности для перевода и получения денежных средств. С ростом цифровых транзакций и развитием финансовых технологий регуляторы усиливают контроль над денежными потоками. В статье подробно разберем понятия AML и KYC, узнаем, зачем эти процедуры нужны, как они работают в России в 2024 году и в чем их различия.